警方破获120亿虚拟币洗钱案不

概况

近日，通辽市***局科尔沁分局在上级***机关的全力指导和技术支持下，抽调230名警力赴17省、自治区、直辖市，分线出击、锐力攻坚，历时三个月，一举打掉一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，抓获犯罪嫌疑人63名，该团伙洗钱金额高达120亿元。

1. 洗钱团伙运作模式

洗钱团伙的运作模式主要分为以下几个步骤：

a) 洗钱业务操作

团伙成员按照洗钱操作的不同层级，完成每一单洗钱业务后，根据相应比例获得抽成。

b) 利用虚拟货币交易洗钱

该团伙采用虚拟币交易的方式进行洗钱，通过网络区块链兑换数字虚拟货币，洗钱金额达到了惊人的120亿元。

2. 打击洗钱犯罪的背景

洗钱犯罪在全球范围内都是严重的社会问题，不仅给金融体系和经济发展带来威胁，还给社会治安和社会稳定造成了不良影响。

a) 国际洗钱案例

丹麦金融监管机构近期对一家银行处以重罚款项，因其旗下子公司涉嫌洗钱金额高达2000亿欧元。

b) 虚拟币洗钱的隐蔽性

虚拟币交易成为了犯罪团伙洗钱的新通道，其作案手法更加复杂和隐蔽。有的犯罪团伙甚至选择使用更复杂的DeFi路径，使得打击虚拟币洗钱变得更加困难。

3. 洗钱犯罪对投资者的警示

这起特大洗钱案对投资者提出了警示，提醒他们在投资理财过程中要保持警觉，避免成为洗钱犯罪活动的帮凶。

a) 警惕高额回报的诱惑

投资者应当警惕那些承诺高额回报的投资机会，往往这些机会背后隐藏着洗钱犯罪的风险。

b) 选择合法平台进行投资

投资者在进行数字货币投资时，应选择合法、可信赖的平台进行交易，避免涉及非法资金流动。

4. 警方的打击成果

通辽市***局科尔沁分局通过本次行动成功破获了一个利用网络区块链兑换数字虚拟货币洗钱团伙，打击了洗钱犯罪活动。

a) 抓获犯罪嫌疑人

警方通过三个月的努力，成功抓获了该洗钱团伙的犯罪嫌疑人，共计63名。

b) 打掉洗钱网络

本次行动不仅抓获了犯罪嫌疑人，还成功打掉了整个洗钱团伙的网络，对洗钱犯罪活动产生了重大震慑效果。

警方破获了一个洗钱金额高达120亿元的虚拟币洗钱案件，这起案件揭示了洗钱团伙的运作模式，提醒投资者警惕洗钱犯罪对投资的威胁，同时也展示了警方在打击洗钱犯罪方面所取得的成果。